Lavado de dinero: la causa de los allanamientos en mutuales de la región

Efectivos de Gendarmería Nacional junto a inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) realizaron ayer distintos procedimientos en las oficinas y filiales de las mutuales de los clubes Almafuerte de Las Varillas y Atlético Unión, de la localidad de Alicia. Por ahora, no hay detenidos.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de San Francisco Mario Eugenio Garzón a solicitud del fiscal federal Luis María Viaut. Además de las casas centrales de las dos mutuales, los gendarmes y los inspectores de la Afip también allanaron las filiales ubicadas en Pozo del Molle, La Playosa y Sacanta.

De acuerdo a lo informado a LA VOZ DE SAN JUSTO, los allanamientos se enmarcan en una causa por "lavado de activos".

El fiscal federal confirmó que los procedimientos se originan en su fiscalía. "Esta es una causa derivada de la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. A través de una denuncia se están investigando posibles hechos delictivos, por ese motivo se solicitaron los allanamientos", dijo Viaut.

 "Es muy  prematuro dar alguna calificación, por el momento no podemos brindar mayores datos, solo le puedo decir que la investigación se relaciona con aspectos económicos", se limitó a decir.

Viaut informó además que se allanaron los domicilios particulares de directivos y familiares de las entidades s en busca de documentación que sea útil a la investigación. Se conoció que también se solicitó la participación de integrantes de la Unidad de Información Financiera y del Instituto Nacional de Acción Mutualista.

El comunicado de las mutuales

Por su parte, de manera conjunta la mutual del Club Almafuerte de Las Varillas y del Club Unión de Alicia emitieron un comunicado en el que dicen que el procedimiento "se originó en una denuncia por presunto lavado de dinero efectuado por personas ajenas a nuestras mutuales, sin existir información alguna hasta la fecha que permita precisar el objeto de la investigación".

No obstante, "cualquiera que resulte, nunca podrá atribuírsele a nuestras entidades, las que han dado muestras reiteradas por más de 25 años, de su apego a la ley y a las reglamentaciones del órgano de contralor", agregaron.

Y aseguraron que confían en la Justicia, "que permitirá aclarar la verdad de los hechos y deslindar las responsabilidades del caso".

Mientras tanto, las entidades seguirán desarrollando normalmente sus actividades.