Escuchas y vigilancia, las pruebas que llevaron a desarmar la organización de narcolavado
Los apellidos Rquena, Esser y Bosio se entremezclan con otros miembros que tenían distintos roles en el grupo que, según consta en el expediente de la causa al que accedió LA VOZ DE SAN JUSTO, se dedicaba a comercializar droga y operar con el dinero producido.
Una denuncia hace dos años en el mes de marzo fue el punto de partida para que la Justicia Federal llevara a cabo en 2020 una de las operaciones más impactantes desde su presencia en esta región, sobre todo por los nombres de los implicados, el despliegue y la organización narco que se desbarató.
Algunos de los apellidos de los investigados en la causa estaban relacionados por distintas vías con el Club Sportivo Belgrano, entre los que se destaca a Braian Requena, un miembro de la barrabrava "Los mismos de siempre" quien sería el encargado de adquirir la droga y distribuirla y, debido a maniobras de adquisición de dólares se conectaba (de acuerdo a lo sostenido en la causa) con el presidente del club, Pablo Esser, y uno de sus colaboradores, Juan Carlos Bosio.
Sin embargo, ellos no son los únicos implicados porque en diferentes escalas - ya que para el fiscal federal Luis María Viaut se trata de una organización criminal con fines ilícitos de narcotráfico - hay otras personas relacionadas, incluyendo la pareja de Requena, el padre de ella y un hermano.
Algunos de los miembros fueron procesados con prisión preventiva, otros están bajo el régimen de modalidad domiciliaria, uno estaba detenido desde antes, un grupo está en libertad, pero permanecen imputados y varios fueron desvinculados y beneficiados con la falta de mérito.
Tras liberar el expediente del secreto de sumario, LA VOZ DE SAN JUSTO pudo conocer más detalles de la investigación judicial.
Inicios
La denuncia data del 23 de marzo de 2018 por supuestas infracciones a la Ley 23.737 (acerca del régimen legal sobre estupefacientes) de un grupo de personas (Boscasi, Almada, un tercer individuo NN y Artaza - que tiene una traqueotomía -) trabajaban en la comercialización de estupefacientes (paco, cocaína y marihuana) en un domicilio de barrio Acapulco (Josefina) la cual se podía adquirir en la vía pública.
También se denunció que una persona apellidada Gallardo estaba vinculada, el cual se encuentra detenido y tendría relación con la banda "Los Monos".
A esto se agrega que hace 8 meses hay una pelea entre dos bandas que se dedican a la comercialización de drogas y mantienen tiroteos permanentes y que quien denuncia escuchó audios donde los miembros pedían refuerzos a "Los Monos".
Debe aclararse que, aunque la investigación fue finalmente desarrollada por Las fuerzas actuantes tras la intervención de la Fiscalía Federal, las investigaciones se encomendaron primero a Gendarmería Nacional Argentina y después a la Delegación Bell Ville de Policía Federal Argentina pasando posteriormente a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) asentada en San Francisco.
El desenlace
Producto del desarrollo de la investigación, en septiembre de 2020 se realizaron múltiples allanamientos que terminaron en la detención de los miembros de la banda.
El desencadenante fue la irrupción de los investigadores en una operación fallida a la que había ido Requena con un colaborador, Franco Espina, en una camioneta Ford Ranger. Los interceptaron luego de seguirlos a la altura de Santa Clara de Buena Vista (Santa Fe).
En la escena había dos autos, uno de ellos el de Requena y el otro donde a bordo estaba Lucas Maximiliano Rubén Alfonso que llevaba consigo tres panes compactados de cocaína de 1.077, 1.050 y 1.086 kilogramos de dicha sustancia.
Esa droga iba a ser adquirida, pero la arrojó ante la presencia de la fuerza e intentó huir, en ese interín lo propio hizo Requena que llevaba el dinero y que logró mantenerse prófugo un breve lapso de tiempo hasta que se entregó a la Justicia.
Después llegarían otros allanamientos donde se secuestró dinero, estupefacientes y dispositivos como computadoras, tarjetas de memoria, tablets y pen drives, además de municiones, tickets bancarios, contadores de billetes electrónicos y papeles de valor para la causa.
La organización
En la estructura de esta banda el nombre de Requena sobresale por ser señalado como quien adquiría la droga y entregaba para su comercialización. Como consecuencia manejaba también grandes sumas de dinero en pesos que le otorgaba a Esser y Bosio para comprar dólares ya que el expresidente de Sportivo Belgrano era titular también de una financiera ("Dineral").
Del expediente se desprende que ambos conocían de la actividad de Requena y le cambiaban dólares a éste último que utilizaba para comprar estupefacientes en la provincia de Santa Fe, algo que habitualmente habría hecho los días martes.
Bosio en particular también conocería a Franco Espina (está procesado con prisión preventiva) quien en barrio Acapulco junto con su madre Miriam Lescano (en libertad, pero sigue siendo investigada) habrían vendido droga.
El dinero recaudado por Requena no estaba en su casa, sino que era repartido entre distintos colaboradores - también imputados - y cuando se los requería, se lo entregaban y habitualmente también lo contaban.
Faz financiera
Cuando así lo necesitaba, Requena compraba dólares que le eran entregados por Esser y donde Bosio también era intermediario en ocasiones. Los últimos dos llegaron a "sospechar" que en determinados momentos el barrabrava "se gastó toda la plata" (que necesitaba para comprar droga) o que "la estaba pegando en otro lado".
No obstante, esas no eran sus únicas actividades, según consta en la causa, dado que también Esser tenía otros "clientes" a los que proveía de dólares y con Requena se negaba a negociar un precio fijo más bajo como se lo había pedido el joven detenido.
El expresidente de Sportivo y Bosio también trabajaban juntos en la llamada por ellos maniobra del "trencito", donde hay una cuenta bancaria de base y luego se abren otras múltiples, entre las cuales se hacen transferencias permanentes hasta que vuelve a la inicial todo el dinero junto.
Todos los titulares de cuentas eran personas conocidas a las que Bosio y Esser instruían y cada uno lo hacía por separado, pero mediante la modalidad al final las sumas quedaban todas juntas.
A esto se debe agregar que serían otras dos actividades que realizaba el expresidente "verde" una vinculada a la compra de IVA - maniobra que le explica a Requena en una grabación registrada - y también el depósito de cheques con dinero que usaba para vender y comprar dólares, además de la emisión de facturas apócrifas donde usaba como "pantalla" al club y una pinturería donde tenía participación.
La banda: uno por uno
Braian Requena: aparentemente, compraba la droga y la traía para comercializar en San Francisco, Frontera y barrio Acapulco por medio de colaboradores. Habitualmente habría repartido dinero en distintos domicilios - varios fueron allanados en su momento - y lo retiraba. Fue procesado con prisión preventiva.
Daiana Artaza: esposa de Requena. En la investigación se sostiene que conocía las actividades ilícitas y contaba dinero. Está detenida dentro del régimen de prisión domiciliaria.
Hugo Alberto Contreras: al parecer, guardaba sumas de dinero, el día de la detención tenía en su poder más de 700.000 pesos que iba a entregarle a la pareja de Requena. Está sujeto a prisión domiciliaria.
Marcelo "el Pescado" y Alexis Artaza: padre y hermano de Diana. El primero de ellos está detenido por un delito anterior en la cárcel de nuestra ciudad, habría mantenido conversaciones con Requena para distribuir estupefacientes. Para esto era necesaria la participación de Alexis que supuestamente retiraba la droga; éste último está procesado, pero mantuvo su libertad.
Gustavo y Andrés Rolón: ambos habrían comercializado estupefacientes a partir de la fracción de lo provisto por Requena. Están procesados, pero mantuvieron su libertad.
Franco Ezequiel Espina ("Chucky") y Miriam Liliana Lescano: el joven tenía droga, armas y municiones, además era un colaborador estrecho de Requena y estaba con él al momento de la fuga inicial. Sigue detenido con prisión preventiva. Su madre, por otro lado, habría conocido las actividades y también contado dinero en la casa llevando registro de ello, en su caso está en libertad, pero no desvinculada.
Andrés Eladio Rolón: se habría dedicado a vender droga al menudeo. Sigue detenido con prisión preventiva.
Vanesa Soledad Acosta: según la investigación, contaba dinero y tenía droga que le daba Requena. Está imputada pero en libertad.
Están también imputados y vinculados a la causa, pero en libertad: Gustavo Horacio Rolón, Claudio Andrés Rolón, Noemí Tordecilla (todos vinculados por el dinero que pedía "guardaran" Requena y los estupefacientes).
César Ariel Nieto: actualmente está en libertad, pero vinculado a la causa, él trabajó en jardinería en la casa de Requena y conocía, según las grabaciones, las actividades de él, además de recibir dinero.
Lucas Maximiliano Rubén Alfonso: está en prisión preventiva todavía, él estaba en el otro auto, que venía del Gran Rosario, cuando se encontró con Requena el día en que fueron sorprendidos por la Policía.
Juan Carlos "Cucho" Bossio y Pablo Esser: ambos permanecen en prisión preventiva y al parecer, conociendo las actividades de narcotráfico que mantenía Requena, recibían dinero, le entregaban dólares y, a la vez, realizaban otras maniobras delictiva, situación donde lo secundaba Bosio. Son señalados como presuntos coautores del delito de lavado de activos de origen delictivo
El juez federal subrogante Roque Ramón Rebak lo procesó a Esser por el delito de "comercialización de estupefacientes y lavados de activos de origen delictivo" días atrás.
Además, José Luis Molla, Yanina Soledad Neif, Mauricio Daniel Peralta, José Elio Bustos, Florencia Rocío Frete y Julio Andrés Adalberto Alfonso quedaron desvinculados de la investigación. También se resolvió la falta de mérito respecto a Fabián Guillermo Humeler.
Todos los detenidos están alojados en la Unidad Penitenciaria Nº7 de San Francisco.
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