Megacausa de facturas truchas: cayeron los dos hermanos prófugos y son 13 los detenidos
Los detenidos se negaron a declarar y fueron trasladados a la UCA en Córdoba. En los próximos días habría más allanamientos.
El fiscal federal de San Francisco Luis María Viaut apelará la decisión del juez federal Pablo Montesi de apartarse de la causa que investiga una supuesta organización que confeccionaba facturas truchas que luego eran utilizadas para evadir impuestos.
"El día miércoles me llegó una notificación con la declaración de incompetencia del doctor Montesi, estamos analizándola pero en principio no compartiríamos algunos criterios del Juzgado por lo que vamos a presentar la apelación correspondiente para que sea la Cámara Federal de Córdoba quien decida sobre la competencia de esta causa", dijo el fiscal a LA VOZ DE SAN JUSTO.
"Yo considero que parte de esta investigación debe continuar en la jurisdicción de nuestra ciudad", indicó Viaut y no solo bajo la jurisdicción del Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº1 de la ciudad de Córdoba.
La investigación es realizada por las fiscalías federales de Córdoba y San Francisco por lo quedos causas se tramitaban en paralelo, una en la Capital y otra en nuestra ciudad, y muchos de los detenidos están imputados por ambos juzgados, lo que puede generar algunas contradicciones.
No obstante, Viaut sostiene que también existen otros imputados, personas investigadas, hechos, pruebas y testigos a nivel local y es en este ámbito donde deben ser analizados.
Montesi en su justificación de declararse incompetente en la causa alegaba que en el caso de algunos imputados iban a ser indagar dos veces por el mismo delito o que en los pedidos de excarcelaciones, se podía dar el caso de alguien que esté de acuerdo y quien no. "Hay algunos criterios en los que disentimos, esto es normal y por eso tenemos el Instituto de la Apelación, para efectivizarlo y concretarlo", expresó Viaut, quien dispone de tres días para fundamentar la apelación y presentarla.
Viaut acotó que la investigación continúa, "los peritos de Afip están colaborando, es más, estamos aguardando la visita de inspectores a los fines de evaluar cómo sigue la investigación".
Siguen detenidos
En la causa se encuentran detenidos los contadores Domingo Benso, Diego Manzotti, Mauricio Pizzi, Mariano Planells, los hermanos Rodolfo Luis y Mario Elías Tapiero, Lucas Zopetto y Omar y Agustín Gianelli, padre e hijo.
En tanto que Miguel Montali; la esposa de Pizzi, esposa María Abtt; y Marlene Von During, esposa de uno de los hermanos Tapiero, cumplen prisión domiciliaria.
Todos están imputados por supuesta "asociación ilícita fiscal", delito que prevé una pena mínima de 3 años y 6 meses de prisión. En el caso de los líderes de una organización, ese piso se eleva a 5 años.
En tanto, a algunos se lo investiga como"reclutadores" de personas a las cuales se les generaba una clave fiscal que luego les era robada para crear empresas "fantasmas" y emitir facturas.
Serían 2.800 las facturas falsas a través de las cuales se habría emitido documentación adulterada en nuestra región por más de $ 2.800 millones. Y $ 430 millones sería la cifra por la que entre los años 2017 y 2020 se habrían evadido impuestos.
Esto "recién empieza" afirmaron desde la Justicia, que ordenará más allanamientos y posibles nuevas imputaciones.